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清流|逃债逃限高灰色产业:有人在淘宝拼多多公开叫卖“挂名法人”生意

出品|清流工作室作者|王晓悦 主编|赵妍近期,淘宝上突然多了一批电商公司,专门给企业提供“挂名法人”、“代持法人”服务。在宣传页面上,这些公司以“债务规避”、“解除(公司)异常”为卖点,招揽中小企业主。除了淘宝,拼多多也出现类似的电商公司。

清流|逃债逃限高灰色产业:有人在淘宝拼多多公开叫卖“挂名法人”生意

出品|清流工作室

作者|王晓悦 主编|赵妍

近期,淘宝上突然多了一批电商公司,专门给企业提供“挂名法人”、“代持法人”服务。在宣传页面上,这些公司以“债务规避”、“解除(公司)异常”为卖点,招揽中小企业主。除了淘宝,拼多多也出现类似的电商公司。

据清流工作室调查,这是一个游走在灰色地带的行业——企业老板为了规避限制高消费及债权人追债,付钱找人担任公司挂名“法定代表人”、“监事”,“代持股东”,形成一个不小的地下市场。这些在淘宝上招揽客户的电商公司,就是提供“挂名法人”等服务的中介。

经历3年疫情高压后,越来越多中小企业面临经营困难和负债,该灰色产业也在今年迎来一段红利期。现在,这门生意更被明目张胆地放在淘宝、拼多多上交易。这些以“商业资讯公司”、“企业服务中心”和“法务工作室”自居的中介公司,大多连营业执照都没有向平台上传。

灰色产业链的背后,是无数知情或不完全知情的“挂名法人”。据清流工作室调查,大量的工厂临时工、社会底层人员甚至大学生,为了获取快钱出售自己的身份信息用于注册公司、变更法定代表人乃至办理工商执照、银行账户等。

部分人认为,成为“挂名法人”最终后果只是被列入失信被执行人及限制高消费。

但事实上,这些企业老板寻求“挂名法人”的原因五花八门。部分公司属于经营失败,在某些情况下,法定代表人对债务或未实缴资金负有连带责任。也有不法分子是为了注册空壳公司用于诈骗、非法集资等目的,一旦东窗事发,法定代表人很可能被刑事案件牵连。

解除异常为主要卖点

所谓的“挂名法人”,往往用于“背锅”。

完成工商信息变更后,“挂名法人”会成为原法定代表人的“替罪羊”,被限制高消费、列入失信被执行人名单。而原本负债的老板通过此法,不受限高等措施的威胁,也就没有动力去偿还欠下的债务,最终实现金蝉脱壳。

据清流工作室了解,这种赖账手段长期存在,“挂名法人”并不是一个新兴的行业。在淘宝上,有至少两家公司注册时间超过5年,自称6年老店、7年老店。多位中介也表示,自己从事这行已有多年。

这种并不新颖的生意,在今年迎来了一个小高潮。

“疫情嘛,好多公司倒掉了。”“挂名法人”中介老梁说,“最近弄的都是房地产、劳务中介、餐饮、健身房这种类型的,还有科技公司。”

国家统计局的数据显示,2022年1到3月份,规模以上工业企业营业收入下滑15.1%,其中私营企业营业收入下滑16.1%。国家信息中心引用天眼查数据显示,第一季度我国有超过46万家中小企业倒闭。

这些公司面临倒闭、即将被列入失信被执行人的老板,是“挂名法人”生意最大的潜在客户。

前几年,中介老梁一个月正常的接单量是8到10单。但今年以来,市场需求激增,仅11月中上旬,老梁就已经接单了接近20家。据清流工作室梳理,淘宝上提供挂名法人服务的电商,大多注册于2021年年底或2022年上半年,月销多的可达300单。

多位中介表示,变更法定代表人的手续简单粗暴,大部分可以通过线上完成。

一位在淘宝上招揽客人的中介涂先生就称,他可以从外地寄来“挂名法人”的身份证原件,供客户自行变更法定代表人。根据不同城市工商局的要求,提供身份信息的“挂名法人”还能“上门服务”,但需要客户报销差旅费和误工费。

混乱的市场里,这类服务没有标准模式,开出的价格更是参差不齐。

按照公司的需求,这些公司提供的身份信息可以用作法定代表人、监事等职务,也可以成为股东,持有部分或全部公司股权。按照公司是否负债,“挂名法人”的价格有所不同。

老梁告诉清流工作室,如果只是要求代理人担任职位或者股东,大概一万多就搞定。但如果公司预计有负债,需要“挂名法人”承担限高的后果,那么就要按照“背账”的数额来算。

“10万以下,大概3到4个点。欠债100万,差不多10万块钱就能解决。几百万,一两个点计算。欠得越多,点位越低。”老梁表示,费用大部分归挂名法人所有,老梁作为中介通常抽佣一到两成。

也有中介是一口价。另一家在淘宝上招揽生意的中介吴先生表示,如果公司有负债,短期内法定代表人需要承担限高、失信后果的,价格会超过三万元。如果是简单的变更法定代表人,短时间内没有负债,价格会低一些。

在一些贴吧、论坛里,更有中介公开寻找“挂名法人”,跟帖的响应者不少。而在网上,不少人分享自己做挂名法人的经历,通常个人到手的费用从几百元到几千元不等。

清流工作室接触的多位中介,表示自己来自江苏等地,但可以为客户提供就近城市的“挂名法人”。数据显示,截至2021年底我国存量失信被执行人592.51万,其中浙江、江苏、广东分别以78.14万、70.45万、60.70万排名前三。2020年和2021年,全国新增失信被执行人分别为249.84万和134.12万。

浙江晓德律师事务所主任陈文明表示,法律层面上,法定代表人只是有限责任公司的一个职位。当公司欠债未还时,限高等措施的主要目的是推动法定代表人去督促公司偿还债务,而不是要求法定代表人偿还债务。

如今,这些企业主通过变更法定代表人的方式逃避限高,也使得限高这一措施失去了原有的威慑力。

据清流工作室调查,在实际操作中,并不是所有债权人都能分清法定代表人和股东之间的责任划分。一旦公司出事,债权人在寻求原法定代表人无果后,会根据工商信息向挂名法定代表人追债。因此,挂名法定代表人除了代替原法定代表人被限高,可能还要帮忙应付债权人。在一位中介的朋友圈招聘信息中,就明确要求挂名法定代表人“能扛事”,因为这家连锁店面临几十万元的退款金额。

在一些中介的朴素认知里,挂名法定代表人可以为企业老板规避限高、逃避债务。中介吴先生也承认,公司是游走在灰色地带。

“这个东西毕竟不是一个正规的行业。”吴先生说道。

但在淘宝上,这门灰色生意被允许拿到明面上交易。多位中介均表示,客户只需在淘宝页面下单,待对方完成法定代表人变更服务后,点击收货即可。

这些电商以商业咨询公司、企业服务中心自居,更有甚者自称法务工作室。但这些电商大多没有上传营业执照,背后的经营主体是什么,客户不得而知。

这些没有上传营业执照信息的店铺,只提供了一份声明。

声明显示,根据《中华人民共和国电子商务法》及《网络交易监督管理办法》,不需要办理市场主体登记的情形包括:个人销售自产农副产品、家庭手工业产品,个人利用自己的技能从事依法无须取得的便民劳务活动和零星小额交易活动,以及依照法律、行政法规不需要进行登记的情形。

显然,这类服务并不属于上述情形之一,却能在淘宝上蒙混过关。

“挂名法人”可能面临法律风险

“挂名法人”产业链最重要的一环,就是愿意掏出身份证原件的代理人。这些甘愿出售终身信誉的代理人,是什么人?

一些涉世未深的大学生,可能成为中介的潜在猎物。

据媒体报道,2020年多个南京技校的9名学生,出借身份证给某介绍人用于注册公司,获得300元至500元不等的好处费。后来,这批公司被用于从事诈骗等违法犯罪行为,涉及金额巨大,9名学生也因涉嫌诈骗被河南警方刑事拘留。

更多的“法定代表人”,则来自社会底层。

据另一位中介透露,他联系的挂名法人,往往是在工厂打工的人。中介吴先生则表示,公司会圈养起来一批人,大都是90后,职业做这个(挂名法人),不少人名下会登记超过一家公司的法定代表人。老梁手下的挂名法人,也都是一些做着日结工作的临时工。

前述中介涂先生表示,挂名法人年龄通常在20至40岁之间,都是些不在乎被限高的人。另一位中介也表示,这些人可能一辈子不需要乘坐飞机火车,也不会有贷款需求,限高、列入失信名单,对他们眼前的生活不会有太大的影响。

担任法定代表人有一些必要的条件,要求个人没有涉诉记录、没有信贷逾期,工商记录中没有被列入失信被执行人等。在业内,这类底子清白的人,被称为“白户”。

连接这类临时工的,往往是劳务中介。

老梁原本就从事劳务中介工作,专门介绍临时工到工厂、快递点、酒店里工作。2012年前后,一家江苏公司为了解决100多万的负债,让老梁担任公司法定代表人“背债”。按照3%的提点,老梁自称拿到了三十多万的报酬,也同时失去了乘坐高铁、飞机的资格。

这次经历,让老梁找到了赚钱的新路子。现在,他专门给负债的企业寻找挂名法人“背锅”,从中收取不菲的佣金。老梁凭借此前劳务中介的资源,长期养着将近30号人,定期给他们发工资。等到有生意的时候,就安排他们做挂名法人,或者由他们再介绍朋友过来“接单”。

多位中介都向清流工作室表示,这种交易是“一个愿打、一个愿挨”,但未必每一个挂名法人都清楚背后的法律风险。

部分企业主是企业面临倒闭,希望找人“背锅”,而挂名法人面临的可能不仅仅是限制高消费这么简单。

北碚区市场监督管理局就在今年发布风险提示,将身份证借给他人注册公司,可能要对公司债务承担连带责任。若被注册成为一人有限责任公司,且不能证明个人财产与公司财产相对独立的,需对公司债务承担连带责任。若被注册成为公司股东,未按认缴出资额进行出资,应在未出资范围内对公司债务承担连带责任。

当然,原法人或股东也未必能通过此法全身而退。陈文明就表示,有限责任公司的股东以出资额为限对公司债务承担责任,如果原股东实缴出资没有到位,即使变更了法定代表人和股东,债权人也可以申请追溯原股东的出资责任。

宁人律师事务所律师马军表示,目前没有有效的办法去限制这一灰色产业。“法人变更,本身是一种正常的商业行为,但有人用来逃废债。只能说道德上不正确,但从法律层面看,很难约束。”他说道。

挂名法人更大的风险在于,部分不法分子通过挂名法定代表人,在幕后从事诈骗等违法犯罪活动。

据中介透露,不少新注册企业也会找挂名法定代表人,更有部分要求法定代表人直接在公司上班,持续打卡一两个月,以应付监管审核。

北碚区市场监督管理局今年提示,出借的身份信息,一旦被犯罪分子用于犯罪活动,如实际控制人利用企业实施骗取银行贷款、诈骗保险金、非法集资等情况,公司股东尤其是法定代表人同样面临被刑事追究的风险。

更值得警惕的是,部分挂名法定代表人还被要求以个人名义申请营业执照、银行账户等。

根据我国刑法第280条规定,买卖营业执照的行为已涉嫌构成买卖国家机关证件罪。据媒体报道,随意买卖营业执照、银行对公账户已成为给电信诈骗、网络赌博、洗钱等犯罪提供作案工具的“黑灰产业”。裁判文书网上,就有人因为出借身份证注册公司、办理营业执照,最终被判买卖国家机关证件罪。

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