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全面封禁之下,虚拟币“挖矿”、交易仍在隐秘进行

高耗能虚拟币“挖矿”和高风险虚拟币交易迎来监管风暴。近期,国家发改委、人民银行等多部门联合印发通知,强调虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动,要求加强虚拟货币“挖矿”活动上下游全产…

高耗能虚拟币“挖矿”和高风险虚拟币交易迎来监管风暴。近期,国家发改委、人民银行等多部门联合印发通知,强调虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动,要求加强虚拟货币“挖矿”活动上下游全产业链监管,严禁新增虚拟货币“挖矿”项目,加快存量项目有序退出。

在全面封禁的监管风暴下,记者近日不完全统计获悉,包括火币、BHEX、CoinEX等虚拟币交易所,星火、蜜蜂等虚拟币矿池,QKL123、CoinGecko等虚拟币行情网站,超20家与虚拟货币相关的平台(网站)宣布关停或停止(限制)对中国大陆地区客户的服务。▲自行组装的矿机主机

虚拟币“挖矿”淘汰清退,虚拟货币交易明确是非法活动,多家机构退出,国内虚拟币“挖矿”、交易得到全面禁止?事实并非如此!《国际金融报》记者近日调查获悉,虚拟币从挖矿到交易,整个产业链在更隐秘的运作。小作坊、显卡挖矿有兴起之势,矿池、交易所等平台把服务器转移到国外后,继续向中国境内客户提供服务。

封禁虚拟币“挖矿”和交易

虚拟币“挖矿”到底多耗能?10月8日,江苏省通信管理局网站披露,近日全面排查省内虚拟货币“挖矿”行为,监测发现开展虚拟货币活动的矿池出口流量达136.77Mbps,参与“挖矿”的互联网IP地址总数4502个,消耗算力资源超10PH/s,耗能26万度/天。

一个省份“挖矿”一天耗能26万度!在能源吃紧的当下,全面禁止虚拟币“挖矿”成为当务之急。国家发改委、工业和信息化部、国家能源局等部门近期联合印发《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》(下称发改委《通知》),要求全面摸排本地已投产运行的虚拟货币“挖矿”项目,建立项目清单,对在运的虚拟货币“挖矿”项目逐一梳理所属企业、规模、算力、耗电量等基础数据,每周实时动态更新。

梳理排查出虚拟货币“挖矿”项目后,发改委《通知》提出,将严禁新增虚拟货币“挖矿”项目纳入能耗双控考核体系,严格落实地方政府能耗管控责任,对发现并查实新增虚拟货币“挖矿”项目的地区,在能耗双控考核中,按新增项目能耗量加倍计算能源消费量。将“虚拟货币‘挖矿’活动”增补列入《产业结构调整指导目录(2019年本)》“淘汰类”。在增补列入前,将虚拟货币“挖矿”项目视同淘汰类产业处理,按照《国务院关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》(国发﹝2005﹞40号)有关规定禁止投资。

严禁新增项目投资建设之外,发改委《通知》要求加快存量项目有序退出,禁止各金融机构、非银行支付机构直接或间接为虚拟货币“挖矿”企业和项目提供金融服务和各种形式的授信支持,并采取措施收回已发放的贷款。严厉打击各类以虚拟货币“挖矿”名义开展的非法集资和非法发行证券活动。按照《产业结构调整指导目录》有关规定,采取有力措施对存量虚拟货币“挖矿”项目即行有序整改淘汰。对不按期淘汰的企业,要依据国家有关法律法规责令其停产或予以关闭。对违反规定者,依法追究相关责任。

此外,人民银行网站在发改委《通知》发布的当天,刊发了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,明确虚拟货币兑换、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供撮合服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务全部属于非法金融活动,一律严格禁止,坚决依法取缔;境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。

实际上,国内对于虚拟货币已经进入从生产环节到流通环节全面监管的阶段。今年7月,北京市地方金融监管局联合中国人民银行营业管理部、怀柔区政府相关部门,对涉嫌为虚拟货币交易提供软件服务的北京取道文化发展有限公司予以清理整顿,并郑重警告:辖内相关机构不得为虚拟货币相关业务活动提供经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务。辖内金融机构、支付机构不得直接或间接为客户提供虚拟货币相关服务。

不久前,人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题,约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝等部分银行和支付机构。人民银行有关部门指出,各银行和支付机构必须切实履行客户身份识别义务,不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。被约谈的工行、农行、建行、邮储、兴业银行和支付宝纷纷发布声明:禁止使用机构服务开展虚拟货币交易。

超20家平台对中国客户停服

在国内对虚拟币“挖矿”和交易的持续监管高压态势下,据记者近日不完全统计,超20家与虚拟货币相关的平台(网站)宣布关停或停止(限制)对中国大陆地区客户的服务。

其中,虚拟币交易所Huobi Global于9月24日停止了中国大陆地区新用户注册,并计划在2021年12月31日24∶00之前,对身份认证为中国大陆地区的存量用户,在保证用户资金安全的前提下完成有序清退。10月2日,火币公布了中国大陆地区存量用户币币与OTC(场外交易市场)交易的清退流程。随后,BHEX、BiONE、CoinEX、安银交易(AEX)等虚拟币交易平台宣布关停或停止(限制)对中国大陆地区客户的服务。

矿池平台方面,以太坊矿池星火矿池于9月24日决定不再对中国境内用户提供矿池服务,并在9月27日宣布在保证用户资产安全的前提下,完成国内外所有星火矿池业务的关停;蜜蜂矿池、轻松矿工等矿池平台也随后宣布全面停止运营。

行情网站方面,非小号App发自9月28日起停止为中国境内用户提供相关服务,IP为中国境内的用户已经无法登录CoinGecko、CoinMarketCap等行情网站。QKL123表示,限制大陆地区IP访问(境内IP目前也无法登陆该网站)。

此外,虚拟币矿机厂商比特大陆宣布自10月11日起,旗下蚂蚁矿机将停止向中国大陆(不含中国香港和中国台湾)地区发货。tokenPocket等为虚拟币交易提供钱包服务的平台也宣布,停止与限制对中国大陆地区客户的服务。

记者了解到,在禁止金融机构、支付机构提供虚拟货币相关服务之前,对虚拟货币交易所及“矿场”的封堵就已展开。继微博账户被封禁之后,虚拟货币交易所“火币”“币安”“OKex”等关键词在6月初被百度、微博封禁。

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