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业内人士:仍有上百家各种名义的数字货币交易所,90%以上为中国人

一直以来,监管部门对比特币等虚拟货币交易炒作活动保持高压态势。大量虚拟货币交易平台被迫迁往海外,但利润来源还是中国人。9月24日,监管部门整治虚拟货币“挖矿”和交易行为再次全面升级…

一直以来,监管部门对比特币等虚拟货币交易炒作活动保持高压态势。大量虚拟货币交易平台被迫迁往海外,但利润来源还是中国人。9月24日,监管部门整治虚拟货币“挖矿”和交易行为再次全面升级,引发了币圈的一场关停潮。然而,仍有一些交易所面向国内用户开放,甚至顶风奖励拉新……“富贵险中求”?

上百家数字货币交易所,超过九成用户是中国人

监管部门此前曾多次警示炒作虚拟货币的风险,但炒作之风一直阻断不了。

据财新网援引业内人士透露,其实依然有上百家各种名义的数字货币交易所,有超过九成用户是中国人。由于国内禁止虚拟货币交易,大量虚拟货币交易平台迁往海外,国内的手机应用市场无法下载相关APP。然而这些平台仅是将服务器迁移到海外,实质上仍在为中国用户提供交易服务,主营业务利润来源还是中国人。由于“出海”经营,这些平台运营主体较为隐蔽,其通过频繁变更网站域名和服务器地址,以及采取线上导流线下交易等方式,逃避监管部门打击。

现有虚拟货币交易平台资产、收入大多为虚拟货币,而虚拟货币行情波动大,时常出现极端行情,比如去年3月12日,比特币的价格一度从7000美元上方跌至3800美元,短时下跌3200美元,其余虚拟货币币种也随之下跌,交易平台资产瞬间面临大幅度缩水。交易平台扮演着中心化角色,对用户资产有一定的操纵空间,用户随时都有可能面临无法兑付的风险。

9月24日,两项重磅通知发布,明确虚拟货币兑换等虚拟货币相关业务全部属于非法金融活动,禁止“挖矿”。

人民银行、中央网信办等十部门9月24日联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,重申比特币、以太币、泰达币等虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位,并再次强调虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动,并称对于境外虚拟货币交易所的境内工作人员,以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务,仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人,将依法追究有关责任。

国家发展改革委等11部门9月24日印发《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》明确加强虚拟货币“挖矿”活动上下游全产业链监管,严禁新增虚拟货币“挖矿”项目。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林表示,当前政策主基调已经明确,那就是不设增量,退出存量,政策的主要方向就是与虚拟货币脱钩。盘和林说:“未来,中国将全面退出虚拟货币。监管部门早已明确定调虚拟货币属性,虚拟货币不是货币,也不允许金融财政活动和虚拟货比产生任何关联。”

9月24日,上述整治通知一经发出,虚拟货币市场迅速下挫。Coindesk数据显示,比特币价格跌约10%,以太币跌破3000美元关口。而截至9月24日美股收盘,区块链概念股普遍走低,比特矿业跌9.88%,嘉楠科技跌21.16%,Coinbase跌2.39%。根据比特币家园的数据,24小时内有10.5万人爆仓,爆仓金额高达31.26亿元人民币。

为积极配合有关部门的监管措施,多家虚拟货币平台终止中国大陆地区业务。9月26日下午,火币全球站公告称已于9月24日停止了中国大陆地区新用户注册,并计划于12月31日24:00之前对身份认证为中国大陆地区的存量用户前提下完成有序清退。火币称:“为响应当地政府监管政策要求,Huobi Global已于2021年9月24日(UTC+8)停止了中国大陆地区新用户注册。”

与此同时,虚拟货币交易平台币安也被爆出停止中国大陆地区用户注册。而交易平台BHEX(币核)和交易平台BiONE在内,一些虚拟货币平台则直接选择停止运营。

不仅交易平台,虚拟货币相关服务工具都开始终止中国大陆业务。其中,DeFi数据网站DeBank已对中国大陆地区用户终止部分功能及服务,仅保留查看链上余额的功能。

去中心化多链钱包tokenPocket发公告称,积极拥抱相关监管条款,将对中国大陆用户终止相关部分功能服务、终止对可能涉及交易相关的及不符合有关规范性文件或法律、法规规定的第三方DApp等的服务,保留钱包的基础服务功能。

不过,监管加码的另一面,市场仍有暗流涌动。关停潮下仍有机构顶风逆行,包括币王交易所、Tbit交易所、Alpex交易所仍在进行拉新或返利活动,其中币王宣传“注册即送800USDT,邀请返佣达70%”,Tbit则自称“盈利有加成亏损有补贴,全网收益率最高”。

另一方面,仍有投机者试图“富贵险中求”。目前仍有部分硬盘经销商在微信朋友圈吆喝“挖矿”生意;也有不少币民通过百度贴吧、电话营销的方式拉人头;甚至还有一些炒币者宣称“后续币价反弹”,以此鼓动新韭菜入局。

“未来币圈企业在合规大背景下,焦点很可能会转向国外业务,但线下C2C虚拟货币交易,总体上是很难杜绝的。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林指出,虚拟货币交易本身没有任何信用保障,存在诈骗风险,建议普通人在不了解的情况下,谨慎参与。但他也坦言,当前国家对于虚拟货币的态度是明确的,但是C2C交易是否全面禁止,且如何禁止当前还不明确。

币圈整顿任重道远。但可以预见的是,此次监管给市场带来更为明确的预期,与虚拟货币相关的机构、从业人员等,存在空间将愈发狭窄。

(综合21世纪经济新闻、北京商报、界面新闻)

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