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证监会七问渤海银行,28亿存款疑案再生波澜

文|《财经天下》周刊 张梦依编辑|陆佳渤海银行“28亿存款被质押”谜案被证监会注意。

文|《财经天下》周刊 张梦依

编辑|陆佳

渤海银行“28亿存款被质押”谜案被证监会注意。

近日,证监会国际部出具的反馈意见显示,证监会要求渤海银行详细说明该行南京分行存款人无锡济煜山禾药业股份有限公司、南京恒生制药有限公司相关存款为第三方提供质押担保的情况,并问询该行相关从业人员是否存在违法违规或不当操作的行为,以及该事项是否对该行本次发行构成实质性障碍,要求律师核查并出具法律意见。

证监会七问渤海银行,28亿存款疑案再生波澜

这一案件最早可以追溯到今年8月。彼时,济民可信集团子公司山禾药业得知,集团旗下的山禾药业和恒生制药两家子公司存放在银行的存款已被质押,合计28亿元存款无法取出,被担保公司为华业石化。在和渤海银行交涉无果后,山禾药业和恒生制药于9月3日报警。

10月24日,渤海银行发布声明称,已向公安机关报案,依法寻求司法解决,并将这一事件归为“企业间异常行为”。这一纸公告也激怒了济民可信,24日凌晨,济民可信发布《六问渤海银行南京分行》一文,就六大疑问质问渤海银行南京分行,要求银行解释何时报的案,和华业石化之间到底什么关系,并怀疑渤海银行出具虚假询证函。

就在涉事双方纷纷报警之际,该案的第三方华业石化又被曝出是假国企。随后,该案持续发酵,11月2日,江苏相关部门调查发现,这些办理贷款担保质押业务材料上的印鉴都涉嫌伪造,进一步的事实有待相关部门的核实与披露。有知情人士透露称,渤海银行南京分行有3名相关员工被抓,其中,渤海银行南京分行营业部总经理助理管鹏程已失联。

目前有关该案的真相仍然扑朔迷离,但济民可信和渤海银行已经多次隔空互怼。

11月4日,渤海银行南京分行负责人首次发声回应外界质疑,将该案的矛头指向济民可信。该行向央视财经回应称,在一年左右的时间里,济民可信系还收取了来源于华业石化系三倍于渤海银行存款利息的额外收益,渤海银行掌握的其他信息也显示:济民可信对此事是知情的,并非其对外声称的单纯的存款客户。渤海银行还表示,这件事暴露出我们南京分行下辖营业部在人员管理、操作环节方面存在薄弱环节,我们对此将一查到底。

证监会七问渤海银行,28亿存款疑案再生波澜

当日晚间,济民可信再度发文《再次六问渤海银行南京分行》怒斥渤海银行,称“济民可信集团、子公司上下所有人员对28亿存款质押一事毫不知情”,还质问道“相关文件上的300多处假公章可以在贵行通行无阻,这是渤海银行南京分行营业部总经理助理管鹏程一个人就可以完成的吗?究竟谁在充当幕后支持的保护伞?贵行到底有多少人参与其中?”。济民可信还强调,警方立案后,对济民可信方人员进行了深入调查,已经排除了我方人员参与此案的嫌疑。

值得一提的是,今年9月27日,银保监会发文同意渤海银行非公开发行H股方案,募集不超过12.4亿H股股份,目前该行提交的增发申请处于已反馈状态。而此次披露的反馈意见中,证监会要求渤海银行进一步说明相关监管部门的行政措施、处罚整改的落实情况,以及该行的关联交易风险情况、资产情况、同业业务和理财业务展业情况、风险管理和内部控制制度是否健全并有效运行。28亿存款罗生门事件是否会对渤海银行的增发造成阻碍,还不得而知。

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