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央行拟将房地产开发商、贵金属交易商等纳入反洗钱调查范围

  央行公布反洗钱法修订草案征求意见稿,明确特定非金融机构在从事特定业务时,应当参照金融机构的相关要求履行反洗钱义务。反洗钱法草案中给出了特定非金融机构的定义,其中包括:提供房屋销售、经纪服务的房地产 开发企业或者房地产 中介机构;从事贵金属 现货交易的贵金属 交易场所、贵金属 交易商。征求意见的反馈截止时间为6月30日。

央行公布反洗钱法修订草案征求意见稿,明确特定非金融机构在从事特定业务时,应当参照金融机构的相关要求履行反洗钱义务。反洗钱法草案中给出了特定非金融机构的定义,其中包括:提供房屋销售、经纪服务的房地产开发企业或者房地产中介机构;从事贵金属现货交易的贵金属交易场所、贵金属交易商。征求意见的反馈截止时间为6月30日。

央行拟将房地产开发商、贵金属交易商等纳入反洗钱调查范围

通知全文:

《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)修改工作已列入全国人大常委会2021年度立法工作计划。为贯彻落实党中央、国务院金融工作部署,人民银行组织起草了《反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。公众可通过以下途径和方式提出反馈意见:

1、通过电子邮件方式将意见发送至pbcamlzd@pbc.gov.cn。邮件标题请注明“反洗钱法征求意见”字样。

2、通过信函方式将意见邮寄至:北京市西城区成方街32号中国人民银行反洗钱局(邮编:100800),并请在信封上注明“反洗钱法征求意见”字样。

3、将意见传真至:010-88091714。

意见反馈截止时间为2021年6月30日。

附件1:中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)

附件2:关于《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》的说明

  中国人民银行

  2021年6月1日

(文章来源:界面新闻)

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作者: admin

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